重大消息！湖北、四川、福建等省，正全面清查為藥企過票洗錢的咨詢公司！

多個獨立信息源證實：湖北，四川，福建等省全面清查為藥企過票洗錢的咨詢公司，拉網式排查，包括已經注銷的公司，部分都開始激活然后關門打狗！一大批轉以洗錢為目的設立的咨詢公司或CSO將遭遇毀滅性打擊，目前各地政策不一，但大致是補稅25%，?罰稅和滯納金，然后咨詢方行為定性，上黑名單！一些省市正是通過金稅三期大數據監控，現在很多已經進入調查取證階段！

部分藥企已經通知很多地方的經銷商將原來開設的咨詢公司全部關門，并不再發生業務往來，想樹立防火墻，而在這些省市的經銷商部分業務已經休克！要么廠家包費用，要么從合規不嚴的外省市開這種洗錢發票給廠家！

由于合規和證據鏈的監管完全收緊，導致了兩個巨大變化。

1、廠商由于害怕巨大風險，明知自己存在虛假證據鏈，不敢轉款給經銷商，導致經銷商已經很久沒有款項入賬，發票也開不出去。

2、大批CSO和自營公司，以前是在合并征收的區域內，現在以省為單位稽查，因為金稅三期和大數據可以追蹤現金流向已經發揮作用，讓大規模現金進出無所遁形。導致企業在高額收入面前，沒有任何真實成本可以抵扣。以前是通過往里填人力交社保，以增加賬面成本，現在采用人臉識別繳納社保，稅務機關聯網，就把這條添加成本的路全堵住了，導致企業賬面收入都是利潤。這部分直接將被定義為洗錢，補稅25% 罰稅25% ，再加上滯納金，直接把一些企業送上西天，并且不準注銷公司，全面追溯，全行業稅收稽查風暴來臨！

一些企業和移動醫療公司走歪門邪道，通過幫助藥企建立所謂的線上證據鏈來洗錢，讓醫生看一段視頻給200，做一個所謂的患教給一千，選擇性給特定醫生，美其名曰學術合規，實際是另一種方式洗錢。特別是一些巨額融資的移動醫療公司甚至有十幾億收入，毛利率奇低無比，大宗現金進出不詳。這種流氓遲早都是定時炸彈！這類企業，包括一些上市公司和他們的合作，只是睡在了火山口上，甚至飲鳩止渴，繼續加大洗錢力度，以為找多家公司過票，化整為零就能自認為合規！

但是ST長生因為違規突然退市，已經告訴我們沒有什么企業是大而不倒。如果碰到合規紅線，再大的集團再光鮮的企業也將毀于蟻穴分崩離析。走合規營銷才是唯一正途。

爛泥打滾可以賺錢，但是企業的發展與成長不可能永遠靠爛泥打滾。如果沒有可持續發展，不構建學術體系，促進產品線發展，那么企業只能在黑暗中得過且過，以洗錢和回扣為核心，直到暴露死亡為止！

過票洗錢不僅企業如此，各大移動公司和藥企高管，也要面臨性命之憂。不只是花錢罰款的問題，而是必須承擔刑事法律責任，輕則判處拘役、有期徒刑，重則判處無期徒刑、沒收財產。

與此相關的幾個法律和司法解釋：

刑法第二百零五條【虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪;虛開發票罪】規定：單位犯本條規定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑；虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

由于各地法院在實操過程中才對虛開增值稅專用發票案件的定罪量刑標準有著較大的爭議和分歧，為正確適用刑法第二百零五條關于虛開增值稅專用發票罪的有關規定，確保罪責刑相適應，最高人民法院發布了《關于虛開增值稅專用發票定罪量刑標準有關問題的通知》（法〔2018〕226號），明確了虛開的定罪量刑標準。